8 月 5 日，国家外汇管理局通报了 10 起外汇违规案例，加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为。 从通报内容看，这 10 起案例均为非法买卖外汇用于跨境赌博案，...
8 月 5 日，国家外汇管理局通报了 10 起外汇违规案例，加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为。
从通报内容看，这 10 起案例均为非法买卖外汇用于跨境赌博案，涉及 10 名个人，罚款金额共计 760.8 万元，涉案时间从 2017 年 10 月到 2019 年 10 月，处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。
《每日经济新闻》记者注意到，这批案例中，外汇返佣外汇新闻最高罚款 410 万元！外汇局通报 10 起非法买卖外汇用于跨境赌博案例单个案例最高罚款金额高达 410 万元。2018 年 9 月至 11 月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇 4 笔折合 598.9 万美元，用于境外赌博活动，构成非法买卖外汇行为，被处以罚款 410 万元。
记者注意到，这是今年以来外汇局通报的第二批关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例，继续向社会公众提示跨境赌博的非法性和危害性，突出从严从重惩处非法买卖外汇用于跨境赌博导向。从本次通报的案例来看，违法者多是通过非法移机境外的境内商户 POS 机刷卡、地下钱庄等途径非法买卖外汇，并用于境外赌博活动。
对于非法买卖外汇行为，外汇局有关部门负责人此前表示，将配合公安机关严打地下钱庄等违法犯罪活动，加大对交易对手查处力度，强化资金渠道监管。
2017 年 10 月至 2018 年 10 月，刘某通过非法移机境外的境内商户 POS 机刷卡，非法买卖外汇 2 笔折合 9.5 万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 8.6 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2017 年 10 月至 2018 年 7 月，孙某通过非法移机境外的境内商户 POS 机刷卡，非法买卖外汇 18 笔折合 32.3 万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 31.7 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2018 年 1 月至 9 月，孙某通过非法移机境外的境内商户 POS 机刷卡，非法买卖外汇 7 笔折合 21 万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 20.7 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2018 年 7 月，韩某通过地下钱庄非法买卖外汇 19 笔折合 110.8 万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 73.3 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2018 年 7 月至 2019 年 1 月，段某通过地下钱庄非法买卖外汇 13 笔折合 97.8 万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 67.1 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2018 年 8 月至 2019 年 6 月，甘某通过地下钱庄非法买卖外汇 12 笔折合 49.8 万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 34.2 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2018 年 9 月，张某通过非法移机境外的境内商户 POS 机刷卡，非法买卖外汇 3 笔折合 18.9 万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 19.4 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。外汇新闻
2018 年 9 月至 11 月，赵某通外汇返佣过地下钱庄非法买卖外汇 4 笔折合 598.9 万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 410 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2019 年 1 月至 7 月，江某通过地下钱庄非法买卖外汇 11 笔折合 50.6 万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 51.3 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
2019 年 5 月至 10 月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇 6 笔折合 62.9 万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 44.5 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
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